（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）本信选配
证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-044 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。股东大会召开的时间：2025年6月6日。地点：江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室。出席会议的股东和代理人人数41，普通股股东人数41，普通股股东所持有表决权数量63560121，占公司表决权数量的比例37.2876%。会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持。公司在任董事6人，全部出席；在任监事3人，全部出席；董事会秘书鄢志成出席。审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》，表决结果为同意63465351票，占比99.8508%，反对86640票，弃权8130票。本次会议均为普通议案，已获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股权总数的一半以上通过。上海君澜律师事务所律师金剑、何梦琪见证，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，决议合法有效。特此公告。苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会 2025年6月7日。
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